证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:2021-018
青岛港国际股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年6月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年6月28日 上午9点00分召开地点:山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年6月28日至2021年6月28日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型:
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
全体股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案 | √ |
2 | 关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案 | √ |
3 | 关于青岛港国际股份有限公司2020年年度报告的议案 | √ |
4 | 关于青岛港国际股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
5 | 关于青岛港国际股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
6 | 关于青岛港国际股份有限公司2020年度财务决算报告的议案 | √ |
7 | 关于青岛港国际股份有限公司2020年度利润分配方案的议案 | √ |
8 | 关于青岛港国际股份有限公司2022-2024年三年股东分红回报规划的议案 | √ |
9 | 关于青岛港国际股份有限公司董事2020年度薪酬的议案 | √ |
10 | 关于青岛港国际股份有限公司监事2020年度薪酬的议案 | √ |
11 | 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 | √ |
12 | 关于聘任青岛港国际股份有限公司2021年度会计师事务所的议案 | √ |
13 | 关于青岛港国际股份有限公司与新增关联方关联交易的议案 | √ |
14 | 关于青岛港国际股份有限公司变更部分A股募集资金投资项目的议案 | √ |
15 | 关于青岛港国际股份有限公司变更H股募集资金投资项目的议案 | √ |
3、对中小投资者单独计票的议案:2020年年度股东大会第7、8、9、11、12、
13、14、15项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
应回避表决的关联股东名称:不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 601298 | 青岛港 | 2021/6/18 |
3、登记地点:山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店多功能厅
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系地址:山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦联系部门:董事会办公室联系人:孙女士邮编:266011电话:0532-82982133传真:0532-82822878
(二)本次股东大会预计会期半天,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。
(三)H股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的公司2020年股东周年大会通告等材料。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2021年5月27日
附件1:授权委托书附件2:股东回复
附件1:授权委托书
2020年年度股东大会授权委托书青岛港国际股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案 | |||
2 | 关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案 | |||
3 | 关于青岛港国际股份有限公司2020年年度报告的议案 | |||
4 | 关于青岛港国际股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案 | |||
5 | 关于青岛港国际股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案 | |||
6 | 关于青岛港国际股份有限公司2020年度财务决算报告的议案 |
7 | 关于青岛港国际股份有限公司2020年度利润分配方案的议案 | |||
8 | 关于青岛港国际股份有限公司2022-2024年三年股东分红回报规划的议案 | |||
9 | 关于青岛港国际股份有限公司董事2020年度薪酬的议案 | |||
10 | 关于青岛港国际股份有限公司监事2020年度薪酬的议案 | |||
11 | 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 | |||
12 | 关于聘任青岛港国际股份有限公司2021年度会计师事务所的议案 | |||
13 | 关于青岛港国际股份有限公司与新增关联方关联交易的议案 | |||
14 | 关于青岛港国际股份有限公司变更部分A股募集资金投资项目的议案 | |||
15 | 关于青岛港国际股份有限公司变更H股募集资金投资项目的议案 |
附件2:股东回复
青岛港国际股份有限公司2020年年度股东大会股东出席回复
股东姓名(机构股东名称): | ||
股东地址: | ||
出席会议人员姓名: | 身份证号码: | |
委托人(法定代表人姓名): | 身份证号码: | |
持股量: | 股东代码: | |
联系人: | 电话: | 传真: |
股东签字(机构股东盖章) |