证券代码：601258 证券简称：ST庞大 公告编号：2021-038
庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月20日 13 点30 分召开地点：北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心2楼A教室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月20日至2021年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2020年年度报告及摘要》 | √ |
| 4 | 《公司2020年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《公司2020年度利润分配预案》 | √ |
| 6 | 《公司独立董事2020年度述职报告》 | √ |
| 7 | 《关于公司2021年度就间接债务融资申请融资额度的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司2021年度为为子公司提供担保预计的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司2021年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》 | √ |
| 10 | 《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》 | √ |
| 11 | 《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司及下属公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》 | √ |
| 12 | 《关于控股股东向公司及下属子公司2021年度提供借款预计暨关联交易的议案》 | √ |
| 13 | 《关于控股股东向公司及下属子公司2021年度提供担保预计暨关联交易的议案》 | √ |
| 14 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601258 | ST庞大 | 2021/5/13 |
他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
六、 其他事项
1、联系地址：北京市朝阳区王四营乡黄厂路甲3号庞大双龙四楼证券部
2、联系人：杨金艳 联系电话：010-53010230
出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书庞大汽贸集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2020年年度报告及摘要》 | |||
| 4 | 《公司2020年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2020年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《公司独立董事2020年度述职报告》 | |||
| 7 | 《关于公司2021年度就间接债务融资申请融资额度的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司2021年度为为子公司提供担保预计的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司2021年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》 | |||
| 10 | 《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》 | |||
| 11 | 《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司及下属公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》 | |||
| 12 | 《关于控股股东向公司及下属子公司2021年度提供借款预 |
| 计暨关联交易的议案》 | ||||
| 13 | 《关于控股股东向公司及下属子公司2021年度提供担保预计暨关联交易的议案》 | |||
| 14 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 |