桐昆集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届十次董事会会议通知于2021年4月17日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2021年4月27日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2021年一季度报告全文和正文的议案》，详见上交所网站
www.sse.com.cn上《桐昆集团股份有限公司2021年第一季度报告》
及《桐昆集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》。
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《公司关于会计政策变更的议案》，详见上交所网站www.sse.com.cn上《桐昆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2021-051)。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2021年4月29日