股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-048
桐昆集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●现场会议召开时间：2021年5月10日 13：00
●网络投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月10日至2021年5月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
●股权登记日：2021年4月28日
桐昆集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）已于2021年4月16日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。
本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发【2004】118号）的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告如下：
一、会议召开时间
现场会议召开时间：2021年5月10日 13：00网络投票起止时间：自2021年5月10日至2021年5月10日网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 本公司总部五楼大会议室
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。
四、会议审议议案
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2020年年度报告全文和摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2020年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 7 | 关于2020年度董事薪酬的议案 | √ |
| 8 | 关于2020年度监事薪酬的议案 | √ |
| 9 | 公司关于聘请2021年度财务审计机构的议案 | √ |
| 10 | 关于公司与子公司之间提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于授权公司及子公司2021年融资授信总额度的议案 | √ |
| 12.00 | 关于公司2020年度日常关联交易执行情况确认的议案 | √ |
| 12.01 | 与控股股东及其子公司发生的关联交易情况 | √ |
| 12.02 | 与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情况 | √ |
| 12.03 | 与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况 | √ |
| 12.04 | 与其他关联方发生的关联交易情况 | √ |
| 13.00 | 关于公司2021年度预计日常关联交易的议案 | √ |
13.01
| 13.01 | 与控股股东及其子公司发生的关联交易预计 | √ |
| 13.02 | 与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情况 | √ |
| 13.03 | 与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计 | √ |
| 13.04 | 与其他关联方发生的关联交易预计 | √ |
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601233 | 桐昆股份 | 2021/4/28 |
授权委托书
桐昆集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2020年年度报告全文和摘要的议案 | |||
| 5 | 关于公司2020年度利润分配的议案 | |||
| 6 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 7 | 关于2020年度董事薪酬的议案 | |||
| 8 | 关于2020年度监事薪酬的议案 | |||
| 9 | 公司关于聘请2021年度财务审计机构的议案 | |||
| 10 | 关于公司与子公司之间提供担保的议案 | |||
| 11 | 关于授权公司及子公司2021年融资授信总额度的议案 | |||
| 12.00 | 关于公司2020年度日常关联交易执行情况确认的议案 | |||
| 12.01 | 与控股股东及其子公司发生的关联交易情况 | |||
| 12.02 | 与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情况 | |||
| 12.03 | 与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况 | |||
| 12.04 | 与其他关联方发生的关联交易情况 | |||
| 13.00 | 关于公司2021年度预计日常关联交易的议案 | |||
| 13.01 | 与控股股东及其子公司发生的关联交易预计 | |||
| 13.02 | 与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情况 | |||
| 13.03 | 与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计 | |||
| 13.04 | 与其他关联方发生的关联交易预计 |