证券代码:601222 证券简称:林洋能源 公告编号:2021-43
江苏林洋能源股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2020年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2021年5月28日
3. 股权登记日
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 601222 | 林洋能源 | 2021/5/21 |
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司全资子公司林洋能源科技(上海)有限公司(以下简称“上海林洋”)拟向中国建设银行上海分行第五支行申请综合授信额度不超过人民币4000万元,上海林洋拟在该授信额度内开展信贷业务,公司为其提供连带责任担保。具体内容详见公司于2021年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》(临2021-42)。
三、 除了上述增加临时提案外,于2021年4月23日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021年5月28日 14点 30分召开地点:江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年5月28日至2021年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | √ |
2 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | √ |
3 | 《公司2020年度财务决算报告》 | √ |
4 | 《公司2020年度报告及其摘要》 | √ |
5 | 《公司2020年度利润分配的预案》 | √ |
6 | 《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
7 | 《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》 | √ |
8 | 《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》 | √ |
9 | 《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度报酬以及继续聘请为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 | √ |
10 | 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | √ |
11 | 《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 | √ |
12 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 | √ |
13 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | √ |
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2021年5月18日
? 报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1:授权委托书
授权委托书江苏林洋能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | |||
2 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | |||
3 | 《公司2020年度财务决算报告》 | |||
4 | 《公司2020年度报告及其摘要》 | |||
5 | 《公司2020年度利润分配的预案》 | |||
6 | 《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 | |||
7 | 《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》 | |||
8 | 《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》 | |||
9 | 《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度报酬以及继续聘请为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 |
10 | 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | |||
11 | 《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 | |||
12 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 | |||
13 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |