白银有色集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股派发现金红利0.0034元。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为8,306.44万元。2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0034元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本7,404,774,511股，以此计算合计拟派发现金红利为25,176,233.34元（含税）。2023年度公司现金分红金额占2023年归属于母公司净利润的30.31%。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2024年4月23日召开2024年第三次董事会审计委员会会议，审议通过《2023年度利润分配的提案》，董事会审计委员会认为：公司《2023年度利润分配的提案》符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司《2023年度利润分配的提案》。
（二）董事会审议情况
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《2023年度利润分配的提案》，董事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意将该提案提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2024年4月29日召开第五届监事会第七次会议审议通过《2023年度利润分配的提案》，同意将该提案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2024年4月30日