中国铁建股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十四次会议于2024年3月28日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于3月12日送达，应出席会议监事为3名，实际出席会议监事2名，刘正昶监事因其他公务无法出席，委托赵伟主席代为表决。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
同意公司2023年度财务决算报告。
该报告尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2023年年报及其摘要的议案》监事会认为：公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。公司监事对2023年年度报告签署了书面确认意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》2023年度利润分配拟以2023年12月31日总股本（13,579,541,500股）为基数，按每10股派发现金股利3.50元（含税），共分配现金股利4,752,839,525.00元。
监事会认为：该方案符合公司章程和相关法律规定，董事会的决策程序规范，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2023年度计提减值准备方案的议案》
监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表更加真实、准确地反映了公司资产状况，同意公司本次计提减
值准备方案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
同意公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》
同意公司2023年度社会责任报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司内部控制体系建设和内控测试整改工作持续完善和加强，公司内部控制评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。同意公司2023年度内部控制评价报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》
同意公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意公司2023年度监事会工作报告。该报告尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司监事会2024年工作要点>的议案》
同意公司监事会2024年工作要点。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
中国铁建股份有限公司监事会2024年3月29日