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公告日期:2021-04-30

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2021-008

北京银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司董事会二〇二一年第四次会议于2021年4月28日在北京召开。本次董事会应到董事12名,实际到会董事12名。会议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下:

一、通过《2020年度经营情况和2021年度工作计划》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过《北京银行2020年年度报告及摘要》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过《北京银行2021年第一季度报告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

四、通过《北京银行2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

五、通过《北京银行2020年度关联交易专项报告》,同意将本议案提交股东大会审议。

独董意见:同意。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

六、通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》,同意授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业授信额度160亿元,其中债券包销额度20亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期1年,同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

七、通过《关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案》,

同意授予北京能源集团有限责任公司及下属企业授信额度135亿元,其中债券包销额度35亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期1年,同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

赵兵董事回避表决。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

八、通过《关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案》,

同意授予中国长江三峡集团有限公司及下属企业授信额度150亿元,其中债券包销额度50亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期1年,同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

何红心董事回避表决。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

九、通过《关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案》,同意授予北银金融租赁有限公司授信额度124亿元,具体业务品种由总

行信用风险委员会核定,额度有效期1年,同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十、通过《北京银行2021年度风险管理策略》。表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、通过《北京银行2020年度合规风险管理情况工作报告》。表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、通过《北京银行2020年度反洗钱工作报告》。表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、通过《北京银行“十四五”时期发展规划和二〇三五年远景目标纲要》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、通过《2020年度董事会工作报告》,同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、通过《2020年度董事会及董事履职评价报告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、通过《北京银行2020年度社会责任报告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司2020年度股东大会的议案》,本行董事会定于2021年5月21日召开北京银行股份有限公司2020年度股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会通知。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、通过《关于发放北银优2优先股股息的议案》,同意本行于2021年7月28日向北银优2优先股股东派发现金股息,按照北银优2票面股息率4.00%计算,每股优先股发放现金股息人民币4.00元(含税),合计派发人民币5.20亿元(含税)。

独董意见:同意。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、通过《北京银行2020年度财务报告》,同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、通过《北京银行2021年度财务预算报告》,同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、通过《北京银行2020年度利润分配预案》,同意将本议案提交股东大会审议。2020年度利润分配预案如下:

(一)按照2020年度审计后的净利润的10%提取法定盈余公积,计21.37亿元;

(二)根据财政部2012年印发的《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号),提取一般风险准备计人民币12.32亿元;

(三)以2020年末总股本211.43亿股为基数,向全体股东每10股派送现金股利3.00元人民币(含税),合计分配63.43亿元(含税)。

分配预算执行后,结余未分配利润留待以后年度进行分配。

独董意见:同意。表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、通过《关于北京银行会计政策变更的议案》。

独董意见:同意。表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、通过《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》,同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本行2021年度财务审计及内控审计机构,聘期一年,年度财务审计费用494万元人民币,内控审计费用120万元人民币,同意将本议案提交股东大会审议。独董意见:同意。表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、通过《北京银行2020年度内部资本充足评估报告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、通过《北京银行流动性风险管理年度指引(2021年)》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、通过《2020年度预期信用损失模型关键参数调整报告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、通过《北京银行2020年消费者权益保护工作总结及2021年工作计划》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、通过《审计部2020年工作总结及2021年工作计划》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2021年4月30日


  附件:公告原文
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