证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-024
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议《海南橡胶2023年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。
二、审议《海南橡胶2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议《海南橡胶2023年度董事会工作报告》
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。
四、审议《海南橡胶2023年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本报告将在2023年年度股东大会上汇报。
五、审议《海南橡胶关于独立董事独立性情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
独立董事王季民、张生、冯科回避表决。
六、审议《海南橡胶2023年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议《海南橡胶关于2022年度非标准审计意见涉及事项影响消除的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
八、审议《海南橡胶2023年度总经理工作报告》
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议《海南橡胶关于购置生产经营场所的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。
本议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议《海南橡胶2023年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
十一、审议《海南橡胶2023年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
十二、审议《海南橡胶2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
十三、审议《海南橡胶2024年度投资计划》
十四、审议《海南橡胶关于开展2024年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司及下属子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易金额在任一时点累计不超过9.36亿元，在上述额度内资金可滚动使用。交易期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。
十五、审议《海南橡胶关于高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
关联董事王天明、杨宇回避表决。
表决结果：本议案获得通过，同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
十六、审议《海南橡胶2023年度财务决算报告》
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。
十七、审议《海南橡胶关于2023年度利润分配的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。
十八、审议《海南橡胶关于计提2023年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司基于谨慎性原则，2023年度计提各类信用及资产减值损失共计4,849.44万元，减少2023年度合并报表利润总额4,849.44万元。
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
十九、审议《关于海南农垦集团财务有限公司2023年度为公司提供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
二十、审议《海南橡胶关于前期会计差错更正的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
二十一、审议《海南橡胶关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
二十二、审议《海南橡胶2024年度财务预算报告》
2024年，公司力争实现加工量110万吨，销售贸易量450万吨。（上述目标，不代表公司对2024年度的盈利预测，更不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异，理性投资，对投资行为保持足够的风险意识。）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。
二十三、审议《海南橡胶关于2024年度融资额度的议案》
公司及子公司拟申请通过金融机构借款、发行债券、银行票据、贸易融资等方式开展债务性融资，融资余额较上年度净增加不超过35亿元，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。授权公司总经理及财务部门根据公司《融资决策制度》《资金管理制度》负责办理每笔具体借款事宜。
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。
二十四、审议《海南橡胶关于2024年度为下属子公司提供担保额度的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。
二十五、审议《海南橡胶关于2024年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。
本议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。
二十六、审议《海南橡胶2024年度投资者关系管理计划》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
二十七、审议《海南橡胶2024年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
二十八、审议《海南橡胶关于召开2023年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日