证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2021-031
中国化学工程股份有限公司关于2020年年度股东大会会议时间变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2020年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021年5月20日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601117 | 中国化学 | 2021/5/17 |
等规定。
三、 除了上述事项外，于 2021年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 变更后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月20日 15点00分召开地点：北京市东城区东直门内大街2号中国化学工程大厦
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月20日
至2021年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2021年度财务预算报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 4 | 关于2021年度公司对子公司担保计划的议案 | √ |
| 5 | 关于聘任公司2021年度审计机构及审计费用的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2020年年度报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2021年度投资计划的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2021-2023年度日常关联交易情况预计的议案 | √ |
| 9 | 关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案 | √ |
| 10 | 关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案 | √ |
| 11 | 关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案 | √ |
| 12 | 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 | √ |
| 13 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 14 | 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
附件1：授权委托书
授权委托书中国化学工程股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2021年度财务预算报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | |||
| 4 | 关于2021年度公司对子公司担保计划的议案 | |||
| 5 | 关于聘任公司2021年度审计机构及审计费用的议案 | |||
| 6 | 关于公司2020年年度报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司2021年度投资计划的议案 | |||
| 8 | 关于公司2021-2023年度日常关联交易情况预计的议案 | |||
| 9 | 关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案 | |||
| 10 | 关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案 | |||
| 11 | 关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案 | |||
| 12 | 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 | |||
| 13 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 |
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 14 | 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 |