江苏恒立高压油缸股份有限公司
2011 年年度报告
江苏恒立高压油缸股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................12
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................16
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................20
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................21
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................32
十、 重要事项 ..............................................................................................................................33
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................46
十二、 备查文件目录 ..................................................................................................................91
江苏恒立高压油缸股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三) 华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 汪立平
主管会计工作负责人姓名 曾睿
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 徐吉军
公司负责人汪立平、主管会计工作负责人曾睿及会计机构负责人(会计主管人员)徐吉军声
明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 江苏恒立高压油缸股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 恒立油缸
公司的法定英文名称 Jiangsu Hengli HighPressure Oil Cylinder Co.,Ltd
公司法定代表人 汪立平
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘莉 张小芳
江苏省常州市武进高新区龙潜 江苏省常州市武进高新区龙潜
联系地址
路 99 号 路 99 号
电话 0519-81689797 0519-86163673
传真 0519-86153331 0519-86153331
电子信箱 liuli@hengli-mail.cn zhangxiaofang@hengli-mail.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 江苏省常州市武进高新区龙潜路 99 号
江苏恒立高压油缸股份有限公司 2011 年年度报告
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省常州市武进高新区龙潜路 99 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.hengli-js.com
电子信箱 hlzqb@hengli-mail.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 恒立油缸
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 2005 年 6 月 2 日
公司首次注册登记地点