证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2021-010
江苏恒立液压股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：江苏恒立液压股份有限公司行政楼 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,031,703,938 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 79.0359 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事徐进先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张小芳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：江苏恒立液压股份有限公司 2020 年度董事会工作报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,026,653,496 | 99.5104 | 251,510 | 0.0243 | 4,798,932 | 0.4653 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,026,653,496 | 99.5104 | 251,510 | 0.0243 | 4,798,932 | 0.4653 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,026,653,496 | 99.5104 | 251,510 | 0.0243 | 4,798,932 | 0.4653 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,026,628,428 | 99.5080 | 276,578 | 0.0268 | 4,798,932 | 0.4652 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,031,557,172 | 99.9857 | 146,566 | 0.0142 | 200 | 0.0001 |
| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 1,026,878,006 | 99.5322 | 27,000 | 0.0026 | 4,798,932 | 0.4652 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,031,703,738 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 982,080,584 | 95.1901 | 44,401,548 | 4.3037 | 5,221,806 | 0.5062 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,027,056,263 | 99.5495 | 0 | 0.0000 | 4,647,675 | 0.4505 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,027,056,263 | 99.5495 | 0 | 0.0000 | 4,647,675 | 0.4505 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,026,357,159 | 99.4817 | 699,104 | 0.0677 | 4,647,675 | 0.4506 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 899,723,641 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 131,833,531 | 99.8887 | 146,566 | 0.1110 | 200 | 0.0003 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 111,344,220 | 99.8683 | 146,566 | 0.1314 | 200 | 0.0003 |
| 市值50万以上普通股股东 | 20,489,311 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 江苏恒立液压股份有限公司 2020年度利润分配方案 | 131,833,531 | 99.8887 | 146,566 | 0.1110 | 200 | 0.0003 |
| 6 | 江苏恒立液压股份有限公司 2020年度独立董事述职报告 | 127,154,365 | 96.3434 | 27,000 | 0.0204 | 4,798,932 | 3.6362 |
| 7 | 江苏恒立液压股份有限公司关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | 131,980,097 | 99.9998 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0002 |
| 8 | 江苏恒立液压股份有限公司关于续聘公司审计机构的议案 | 82,356,943 | 62.4009 | 44,401,548 | 33.6425 | 5,221,806 | 3.9566 |
| 10 | 江苏恒立液压股份有限公司关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023）》的议案 | 127,332,622 | 96.4785 | 0 | 0.0000 | 4,647,675 | 3.5215 |
| 11 | 江苏恒立液压股份有限公司关于独立董事任期届满辞职及补选独立董 | 126,633,518 | 95.9488 | 699,104 | 0.5297 | 4,647,675 | 3.5215 |
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案9为特别决议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：阚赢、崔洋
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏恒立液压股份有限公司
2021年5月18日