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西部黄金:第四届董事会第三十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-04-28

西部黄金股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第三十二次会议的通知,并于2023年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持,应参会董事9名,实际参会董事9名,公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2.审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于会计政策变更的公告》。(公告编号2023-029)。

会议全部议程结束。

备查文件:

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2023年4月28日


  附件:公告原文
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