证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2021-016
山东出版传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年5月25日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年5月25日 上午9点召开地点:济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年5月25日至2021年5月25日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
2 | 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
3 | 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案 | √ |
4 | 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 | √ |
5 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 | √ |
6 | 关于公司2020年度利润分配方案的议案 | √ |
7 | 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 | √ |
8 | 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案 | √ |
9 | 关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案 | √ |
10 | 关于公司2021年度对全资子公司提供担保额度的议案 | √ |
11 | 关于续聘公司2021年度财务与内部控制审计机构的议案 | √ |
12 | 关于公司独立董事2021年度津贴方案的议案 | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 601019 | 山东出版 | 2021/5/19 |
会投票。
(二)登记地点及授权委托书送达地点
地址:济南市英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司证券法律部电 话:0531-82098894传 真:0531-82098193邮 箱:zqflb@sdcbcm.com联系人:刘丹
(三)登记时间
2021年5月20日:上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
六、 其他事项
1.个人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证或护照、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.会务费用:本次会议会期一天,与会股东一切费用自理。
3.会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
山东出版传媒股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月25日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 | |||
2 | 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 | |||
3 | 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案 | |||
4 | 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 | |||
5 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 | |||
6 | 关于公司2020年度利润分配方案的议案 | |||
7 | 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 | |||
8 | 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案 | |||
9 | 关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案 |
10 | 关于公司2021年度对全资子公司提供担保额度的议案 | |||
11 | 关于续聘公司2021年度财务与内部控制审计机构的议案 | |||
12 | 关于公司独立董事2021年度津贴方案的议案 |