证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2021-020
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：南通市青年中路59号文峰股份办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 546,874,080 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.5928 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 546,863,280 | 99.998 | 10,800 | 0.002 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 546,863,280 | 99.998 | 10,800 | 0.002 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 546,863,280 | 99.998 | 10,800 | 0.002 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 546,863,280 | 99.998 | 10,800 | 0.002 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 546,863,280 | 99.998 | 10,800 | 0.002 | 0 | 0 |
年度派发红利166,421,535.38元，公司2020年末累计可供股东分配的利润为1,693,070,825.92元。公司2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日总股本为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.45元（含税），合计派发现金红利267,960,000元，剩余未分配利润结转以后年度。
6、 议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 546,863,280 | 99.998 | 10,800 | 0.002 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 546,853,480 | 99.9962 | 20,600 | 0.0038 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2020年度利润分配的预案 | 2,138,713 | 99.4976 | 10,800 | 0.5024 | 0 | 0 |
| 6 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | 2,138,713 | 99.4976 | 10,800 | 0.5024 | 0 | 0 |
| 7 | 关于2020年度董事、监事薪酬认定的议案 | 2,128,913 | 99.0416 | 20,600 | 0.9584 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所
律师：孙晓晨、石磊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2021年5月15日