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南京银行:南京银行股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-30

优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2021年4月29日在公司总部四楼大会议室召开。会议通知及会议文件已于2021年4月19日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议,参会人员通过现场和电话的方式出席会议。公司董事会董事共11人,实到董事11人,其中有表决权的10名董事全部出席会议。列席的监事及高管人员共13人,符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算》的议案

经安永华明会计师事务所对公司2020年度财务报告审计后,公司拟定了《南京银行股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算》,本议案在董事会审议通过后,将提交公司2020年度股东大会审议批准。

同意10票;弃权0票;反对0票。

二、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度报告及摘要》的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

四、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议

案同意10票;弃权0票;反对0票。

五、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度社会责任报告》的议案同意10票;弃权0票;反对0票。

六、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告》的议案

公司与关联方交易的定价遵循市场价格原则,按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法,并在相应关联交易协议中予以明确。对于授信类关联交易,本行根据相关授信定价管理规定,并结合关联方客户的评级和风险情况确定相应价格;对于非授信类关联交易,公司参照同类服务的市场价格进行定价。

报告期内,公司与关联方的关联交易严格遵照上述交易定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件,按照一般商业原则和正常业务程序开展,不存在给其他股东合法利益造成损害的情形,具备合法性与公允性。

同意10票;弃权0票;反对0票。

七、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2021年度日常关联交易预计额度的议案

同意6票;弃权0票;反对0票(杨伯豪、陈峥、于兰英、徐益民董事回避表决)。

八、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2021年度财务报告审计会计师事务所的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

九、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2021年度内部控制审计会计师事务所的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

十、关于审议《南京银行股份有限公司2021年第一季度报告》的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

十一、关于审议《南京银行股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》的

议案根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司章程指引》以及银保监会《商业银行公司治理指引》,并结合自身实际,公司对《南京银行股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行了修订。

同意10票;弃权0票;反对0票。

十二、关于审议《南京银行股份有限公司高级管理人员履职考评管理办法(修订稿)》的议案为进一步完善高级管理人员的业绩考评机制,促进高级管理人员履职尽职,公司对《南京银行股份有限公司高级管理人员履职考评管理办法》进行了相应修订。同意10票;弃权0票;反对0票。

十三、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

十四、关于审议《南京银行股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

十五、关于召开南京银行股份有限公司2020年度股东大会的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

上述第一、三、六、七、八、九、十一、十三项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2021年4月29日


  附件:公告原文
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