重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
第九届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开情况
2021年12月21日,重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第九届监事会第五次会议以书面方式召开,本次会议由吴小平主席提议,并于2021年12月16日以书面方式发出会议通知。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决以下议案:
(一)关于公司与宝钢资源控股(上海)有限公司组建合资公司暨关联交易的议案
监事会意见:董事会关于《关于公司与宝钢资源控股(上海)有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定;公司与宝钢资源控股(上海)有限公司共同出资组建合资公司,符合公司发展战略,符合公司及全体股东的利益。交易本着平等互利的原则,双方均以货币方式出资并按照出资金额确定各自投资的权益比例,不存在损害公司和股东利
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益的情形,也不影响公司的独立性。
表决结果:同意5票,反对 0票,弃权0票。
(二)关于对重庆钢铁临时证券账户剩余抵债股票处置的议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2021年12月22日