证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-017
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届监事会第二十四次会议决议公告
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于2021年3月19日在公司以现场会议方式召开，会议通知已于2021年3月5日以书面方式发出。本次会议由吴小平主席召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席5名（其中委托出席监事2名，许旭东监事、王存璘监事因工作原因不能亲自出席本次会议，已分别委托吴小平主席、周亚平监事代为出席并表决），公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
（一）关于计提2020年资产减值准备的议案
监事会认为：公司计提2020年资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产和财务状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）2020年度财务决算报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）2020年年度报告（全文及摘要）
监事会对本公司2020年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：
1．公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。
2．公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2020年度的经营成果和财务状况等事项。
3．监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）2020年度利润分配方案
监事会认为：公司2020年度归属于公司股东的净利润为5.82亿元，截至2020年年末未分配利润为-87.86亿元。由于公司2020年年末未分配利润为负值，同意公司2020年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本的建议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）2020年度环境及社会责任报告
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）2020年度内部控制自我评价报告
监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）2020年度监事会报告
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案提交股东大会审议。
（八）2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告监事会认为：2020年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（九）关于续聘2021年度财务和内控审计机构的议案监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验和专业服务能力，董事会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和本公司《章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意董事会建议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）关于2021年度计划预算的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十一）关于公司与宝武财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案监事认为：董事会关于《关于公司与宝武财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务合作，有利于公司优化财务管理，提高资金使用效益，降低融资成本和融资风险，符合公
司及全体股东的利益。本次关联交易事项遵循自愿、平等、诚信、公允的交易原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。关联监事王存璘、许旭东回避表决本议案。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）关于公司与中国宝武订立2021至2023年度《服务和供应协议》暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案
监事认为：董事会关于《关于公司与中国宝武订立2021至2023年度<服务和供应协议>暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案》的审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。公司与中国宝武钢铁集团有限公司订立《服务和供应协议》，借助中国宝武的品牌、优势、渠道、资源，有利于公司未来生产的稳定性和连续性，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易协议及有关协议项下之建议金额上限，乃经公平磋商并根据一般商业条款订立，有关交易和金额上限对公司及其股东整体利益而言属公平合理，不会对公司的经营造成不利影响，不会存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
关联监事吴小平、王存璘、许旭东回避表决本议案。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
三、关于董事会会议的合规性
部分监事列席了公司第八届董事会第三十五次会议，并依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法
律、法规和公司章程的规定的情形。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2021年3月20日