晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第九次会议的通知。会议于2021年3月12日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为7人。会议由公司董事长崔建军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向以下金融机构申请融资，用于公司日常经营周转及置换其他流动资金贷款。向邮储银行大同分行申请综合授信额度人民币10亿元，期限不超过3年，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。综合成本不超过同业市场水平，公司将根据实际业务需要灵活使用。向中
国银行矿务局分行贷款9000万元，贷款期限3年期，贷款利率不超过
4.75%。公司本次向金融机构申请融资，是公司正常的生产经营和业务发展需要，用于弥补公司日常营运资金，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。
2、审议通过了《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》该议案 10票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事崔建军、武望国、赵杰、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2021-009 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告》。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会二○二一年三月十三日