证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2021-036
九州通医药集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,181,663,797 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.62 |
开。会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,181,540,797 | 99.9895 | 100 | 0.0000 | 122,900 | 0.0105 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,181,540,797 | 99.9895 | 100 | 0.0000 | 122,900 | 0.0105 |
3、 议案名称：关于公司2020年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,181,540,797 | 99.9895 | 100 | 0.0000 | 122,900 | 0.0105 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,181,540,797 | 99.9895 | 100 | 0.0000 | 122,900 | 0.0105 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,179,395,294 | 99.8080 | 2,265,903 | 0.1917 | 2,600 | 0.0003 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,181,540,797 | 99.9895 | 100 | 0.0000 | 122,900 | 0.0105 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 433,586,637 | 99.9957 | 100 | 0.0000 | 18,300 | 0.0043 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,178,043,680 | 99.6936 | 937,200 | 0.0793 | 2,682,917 | 0.2271 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,130,613,612 | 99.9983 | 100 | 0.0000 | 18,300 | 0.0017 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,181,533,047 | 99.9984 | 100 | 0.0000 | 18,300 | 0.0016 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,134,042,154 | 95.9699 | 44,132,729 | 3.7347 | 3,488,914 | 0.2954 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 874,573,599 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 242,771,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 62,050,295 | 96.4730 | 2,265,903 | 3.5229 | 2,600 | 0.0041 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 40,883,470 | 94.7429 | 2,265,903 | 5.2509 | 2,600 | 0.0062 |
| 市值50万以上普通股股东 | 21,166,825 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2020 年度利润分配预案的议案 | 279,994,760 | 99.1963 | 2,265,903 | 0.8027 | 2,600 | 0.0010 |
| 7 | 关于公司2020 年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计的议案 | 118,663,787 | 99.9844 | 100 | 0.0000 | 18,300 | 0.0156 |
| 8 | 关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案 | 278,643,146 | 98.7174 | 937,200 | 0.3320 | 2,682,917 | 0.9506 |
| 9.00 | 关于公司董事、监事、高级管理人员 2020年度薪酬及 2021年度薪酬方案的议案 | ||||||
| 9.01 | 公司董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案 | 255,927,663 | 99.9928 | 100 | 0.0000 | 18,300 | 0.0072 |
| 9.02 | 公司监事2020 年度薪酬及2021 年度薪酬方案 | 282,244,863 | 99.9934 | 100 | 0.0000 | 18,300 | 0.0066 |
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
九州通医药集团股份有限公司
2021年5月18日