云南文山电力股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2021年6月6日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事11名，实到参加表决董事11名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司部分董事的预案》；
本项预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司经营班子部分成员的议案》；
根据工作需要，公司董事会同意聘任王燕祥同志担任公司总经理职务；同意聘任王斌同志担任公司副总经理职务。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于调整公司经营班子部分成员的公告》（临2021-24）
三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》并制定《累积投票制实施细则》的预案；
本项预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。内容详见《云南文山电力股份有限公司关于修订<公司章程>并制定<累积投票制实施细则>的公告》（临2021-25）。
四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司《关联交易管理制度》的预案；
本项预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2021年6月28日在云南省昆明市召开2021年第一次临时股东大会。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-26）。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2021年6月12日