北矿磁材科技股份有限公司
BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.
2011 年年度报告
北矿磁材科技股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ..........................................................................................2
二、 公司基本情况 ..................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要 ..............................................................4
四、 股本变动及股东情况 ......................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员 ........................................................ 11
六、 公司治理结构 ................................................................................16
七、 股东大会情况简介 ........................................................................23
八、 董事会报告 ....................................................................................24
九、 监事会报告 ....................................................................................46
十、 重要事项 ........................................................................................48
十一、 财务会计报告 ............................................................................57
十二、 备查文件目录 ..........................................................................129
北矿磁材科技股份有限公司 2011 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 蒋开喜
主管会计工作负责人姓名 吕宝顺
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄国泰
公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人吕宝顺及会计机构负责人（会计主管人员）黄国泰
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 北矿磁材科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 北矿磁材
BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co.,
公司的法定英文名称
Ltd.
公司的法定英文名称缩写 BGRIMM Magnetic
公司法定代表人 蒋开喜
北矿磁材科技股份有限公司 2011 年年度报告
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 李阳
联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼
电话 010-63703380
传真 010-67583947
电子信箱 zqb@magmat.com
(三) 基本情况简介
注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.magmat.com
电子信箱 magmat@magmat.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 北矿磁材科技股份有限公司综合管理部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 北矿磁材
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 2000 年 9 月 6 日
公司首次注册登记地点 国家工商行政管理总局
公司变更注册登记日期 2004 年 6 月 1 日
公司变更注册登记地点 国家工商行政管理总局
首次变更 企业法人营业执照注册号 1000001003425
税务登
