证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-017
安徽恒源煤电股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省宿州市西昌南路157号公司办公楼八楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 589,015,379 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.0844 |
程》的有关规定，会议由董事会召集，董事长袁兆杰先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事张云起、王亮、袁敏、刘小浩因工
作原因未能出席；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书朱四一出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 586,851,030 | 99.6325 | 312,500 | 0.0530 | 1,851,849 | 0.3145 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 586,851,030 | 99.6325 | 312,500 | 0.0530 | 1,851,849 | 0.3145 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 586,824,830 | 99.6280 | 312,500 | 0.0530 | 1,878,049 | 0.3190 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 588,702,879 | 99.9469 | 312,500 | 0.0531 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 105,848,566 | 96.6861 | 463,680 | 0.4235 | 3,164,244 | 2.8904 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 70,772,895 | 64.6466 | 38,703,595 | 35.3534 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 586,851,030 | 99.6325 | 312,500 | 0.0530 | 1,851,849 | 0.3145 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 586,268,130 | 99.5335 | 312,500 | 0.0530 | 2,434,749 | 0.4135 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 588,702,879 | 99.9469 | 312,500 | 0.0531 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 585,168,455 | 99.3468 | 3,601,724 | 0.6114 | 245,200 | 0.0418 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于推选公司非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 推选傅崑岚先生为公司非独立董事候选人 | 587,007,106 | 99.6590 | 是 |
| 11.02 | 推选陈稼轩先生为公司非独立董事候选人 | 585,968,306 | 99.4826 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | 107,312,141 | 98.0230 | 312,500 | 0.2854 | 1,851,849 | 1.6916 |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | 107,312,141 | 98.0230 | 312,500 | 0.2854 | 1,851,849 | 1.6916 |
| 3 | 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告 | 107,285,941 | 97.9990 | 312,500 | 0.2854 | 1,878,049 | 1.7156 |
| 4 | 2020年度利润分配方案 | 109,163,990 | 99.7145 | 312,500 | 0.2855 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2020年度日常关联交易发生情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案 | 105,848,566 | 96.6861 | 463,680 | 0.4235 | 3,164,244 | 2.8904 |
| 6 | 关于续签《金融服务协议》的议案 | 70,772,895 | 64.6466 | 38,703,595 | 35.3534 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 2020年年度报告全文及摘要 | 107,312,141 | 98.0230 | 312,500 | 0.2854 | 1,851,849 | 1.6916 |
| 8 | 关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案 | 106,729,241 | 97.4905 | 312,500 | 0.2854 | 2,434,749 | 2.2241 |
| 9 | 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 | 109,163,990 | 99.7145 | 312,500 | 0.2855 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于推选公司监事候选人的议案 | 105,629,566 | 96.4860 | 3,601,724 | 3.2899 | 245,200 | 0.2241 |
| 11.01 | 推选傅崑岚先生为公司非独立董事候选人 | 107,468,217 | 98.1655 | ||||
| 11.02 | 推选陈稼轩先生为公司非独立董事候选人 | 106,429,417 | 97.2166 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽恒源煤电股份有限公司
2021年5月13日