证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2020-028
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议通知于2020年9月7日以书面方式送达全体董事，会议于2020年9月9日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：
一、通过了《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》。
具体内容详见同日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见：本次股东延期实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，股东延期增持计划的原因符合实际情况，我们一致同意股东延期实施增持计划事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
依据中国证监会《上市公司监管指引第4号－－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》文件要求，股东变更承诺方案需提交股东大会审议通过。
二、通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。上述第一项议案需提交公司股东大会审议通过后生效。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2020年9月10日