山东博汇纸业股份有限公司
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2011 年年度报告
山东博汇纸业股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................... 2
二、 公司基本情况 ........................................................... 2
三、 会计数据和业务数据摘要.................................................. 3
四、 股本变动及股东情况...................................................... 5
五、 董事、监事和高级管理人员............................................... 10
六、 公司治理结构 .......................................................... 14
七、 股东大会情况简介....................................................... 18
八、 董事会报告 ............................................................ 18
九、 监事会报告 ............................................................ 30
十、 重要事项 .............................................................. 31
十一、 财务会计报告 ........................................................ 35
十二、 备查文件目录 ....................................................... 107
山东博汇纸业股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 杨振兴
主管会计工作负责人姓名 史霄
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 岳晗
公司负责人杨振兴、主管会计工作负责人史霄及会计机构负责人(会计主管人员)岳晗声明:
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 山东博汇纸业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 博汇纸业
公司的法定英文名称 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写 sdbh
公司法定代表人 杨振兴
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨国栋 潘庆峰
联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
电话 0533-8539966 0533-8539966
传真 0533-8539966 0533-8539966
电子信箱 zqb@bohui.com zqb@bohui.com
(三) 基本情况简介
注册地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
山东博汇纸业股份有限公司 2011 年年度报告
注册地址的邮政编码
办公地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.bohui.net
电子信箱 zqb@bohui.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 博汇纸业
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1994 年 4 月 29 日
公司首次注册登记地点 山东省桓台县工商行政管理局
公司变更注册登记日期 2011 年 6 月 8 日
公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局
最近变更 企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 70639751-3
公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号 1 幢 806-812
三、 会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 202,786,862.22
利润总额 202,866,073.96
归属于上市公司股东的净利润 128,294,244.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 128,237,944.46
经