山东博汇纸业股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议资料
山东博汇纸业股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料
一、会议召开时间：
现场会议时间：2021年9月30日 下午2：00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年9月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2021年9月30日9:15-15:00。
二、股权登记日：2021年9月23日
三、现场会议地点：公司办公楼二楼第三会议室
四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人：公司董事长龚神佑先生
六、会议议程：
1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东大会的监票人和计票人；
5、审议以下议案：
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于吸收合并全资子公司山东博汇浆业有限公司的议案》 | √ |
12、主持人宣读会议决议；
13、见证律师宣读法律意见书；
14、主持人宣布散会。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二一年九月二十四日
议案之一：
山东博汇纸业股份有限公司关于吸收合并全资子公司山东博汇浆业有限公司的议案
各位股东：
一、吸收合并情况概述
根据公司经营发展需要，为进一步优化公司治理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司博汇浆业。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被合并方基本情况
企业名称：山东博汇浆业有限公司；
成立日期：2007年02月05日；
注册资本：52,770万元；
注册地址：桓台县马桥镇大成工业区；
法定代表人：王乐祥；
主要业务：生产、销售造纸纸浆及以上产品的进出口；并从事非公司自产机制纸的批发；销售五金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有博汇浆业100%股权。
财务状况：
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年6月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 89,969.41 | 91,513.76 |
| 净资产 | 86,753.00 | 85,514.79 |
| 项目 | 2020年度（经审计） | 2021年1-6月（未经审计） |
| 营业收入 | 40,671.20 | 18,425.36 |
净利润
| 净利润 | 852.39 | -1,238.21 |