山东博汇纸业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议资料
山东博汇纸业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
一、会议召开时间：
现场会议时间：2021年5月18日 下午2：30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2021年5月18日9:15-15:00。
二、股权登记日：2021年5月10日
三、现场会议地点：公司办公楼二楼第三会议室
四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人：公司董事长龚神佑先生
六、会议议程：
1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东大会的监票人和计票人；
5、审议以下议案：
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 | √ |
12、主持人宣读会议决议；
13、见证律师宣读法律意见书；
14、主持人宣布散会。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二一年五月十日
议案之一：
山东博汇纸业股份有限公司关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
各位股东：
公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任保险，拟购买的责任保险具体方案：
1.投保人：山东博汇纸业股份有限公司
2.被保险人：山东博汇纸业股份有限公司和符合法律、法规或者公司章程规定的任职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、监事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书和公司章程规定的其他人员）以及雇员的自然人
3.保险期间：保险期限12个月/期（具体保险期间以公司与相关方实际签署的相关协议为准）
4.赔偿限额：人民币1亿元，任一赔偿请求及保险期间内总累计赔偿责任
5.保险费：不超过人民币100万元/年（具体保险费用以公司与相关方实际签署的协议为准）
为保证相关事宜的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于是否购买保险；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
请各位股东予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二一年五月十日