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博汇纸业:2020年年度股东大会法律意见书 下载公告
公告日期:2021-04-30
               上海市锦天城律师事务所
         关于山东博汇纸业股份有限公司
               2020 年年度股东大会的
                     法律意见书
地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
电话:021-20511000         传真:021-20511999
邮编:200120
上海市锦天城律师事务所                                             法律意见书
                           上海市锦天城律师事务所
                         关于山东博汇纸业股份有限公司
                            2020 年年度股东大会的
                                  法律意见书
致:山东博汇纸业股份有限公司
     上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受山东博汇纸业股份有限
公司(以下简称“公司”)委托,就公司召 2020 年年度股东大会(以下简称“本
次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山
东博汇纸业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本
法律意见书。
     为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行
了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。
     本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告,并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
     鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
     (一)本次股东大会的召集
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     经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2021 年 3 月 30 日,公司召
开第十届董事会第二次会议,决议召集本次股东大会。
     公司已于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发出了《山东博汇纸业股份有限公
司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》,前述会议通知载明了本次股东大会的
召集人、召开日期和时间(包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间)、
召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方
法、参加网络投票的具体操作流程、投票注意事项、会议联系方式。其中,公告
刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。
     (二)本次股东大会的召开
     本次股东大会现场会议于 2021 年 4 月 29 日 14 时 30 分在公司办公楼二楼
第三会议室如期召开,由公司董事长龚神佑先生主持。
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2021 年 4 月 29 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过上海证券交易所互联网投票平台投票的
具体时间为 2021 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
     本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
     (一)出席会议的股东及股东代理人
     经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 57 人,代表有表决权股
份 746,435,114 股,所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 55.8356%,
均为截至 2021 年 4 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东。
     (二)出席会议的其他人员
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     经本所律师验证,出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。
       本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
       经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行
了审议和表决,未以任何理由搁置或不予表决。其中,全部议案已对中小投资者
的表决单独计票并披露投票结果,议案 8 涉及关联股东回避表决。
     经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计,本次股东大会的表决结果如
下:
       1、 《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
     表决结果:同意 746,297,214 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9815%;反对 137,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0185%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获
得通过。
     其中,中小投资者股东表决情况为:同意 93,431,377 股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8526%;反对 137,900 股,占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1474%;弃权 0 股,占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
       2、 《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
     表决结果:同意 746,136,214 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9599%;反对 298,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0401%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获
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得通过。
     其中,中小投资者股东表决情况为:同意 93,270,377 股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6805%;反对 298,900 股,占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3195%;弃权 0 股,占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
     3、 《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
     表决结果:同意 746,136,214 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9599%;反对 137,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0184%;弃权 161,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0217%。
本议案获得通过。
     其中,中小投资者股东表决情况为:同意 93,270,377 股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6805%;反对 137,900 股,占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1473%;弃权 161,000 股,占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1722%。
     4、 《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
     表决结果:同意 746,297,214 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9815%;反对 137,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0185%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获
得通过。
     其中,中小投资者股东表决情况为:同意 93,431,377 股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8526%;反对 137,900 股,占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1474%;弃权 0 股,占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
     5、 《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年度报告及摘要》
     表决结果:同意 746,136,214 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9599%;反对 298,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0401%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获
得通过。
     其中,中小投资者股东表决情况为:同意 93,270,377 股,占出席会议的中小
上海市锦天城律师事务所                                           法律意见书
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6805%;反对 298,900 股,占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3195%;弃权 0 股,占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
     6、《关于续聘公司 2021 年度财务审计及内控审计机构的议案》
     表决结果:同意 746,136,214 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9599%;反对 137,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0184%;弃权 161,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0217%。
本议案获得通过。
     其中,中小投资者股东表决情况为:同意 93,270,377 股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6805%;反对 137,900 股,占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1473%;弃权 161,000 股,占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1722%。
     7、《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
     表决结果:同意 743,709,014 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6347%;反对 2,726,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3653%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获
得通过。
     其中,中小投资者股东表决情况为:同意 90,843,177 股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.0865%;反对 2,726,100 股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.9135%;弃权 0 股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
     8、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
     关联股东已回避表决本议案。
     表决结果:同意 93,270,377 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6805%;反对 298,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3195%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
     其中,中小投资者股东表决情况为:同意 93,270,377 股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6805%;反对 298,900 股,占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3195%;弃权 0 股,占出席会议
上海市锦天城律师事务所                                           法律意见书
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
     9、《关于修改公司章程的议案》
     表决结果:同意 746,136,214 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9599%;反对 137,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0184%;弃权 161,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0217%。
本议案获得通过。
     其中,中小投资者股东表决情况为:同意 93,270,377 股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6805%;反对 137,900 股,占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1473%;弃权 161,000 股,占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1722%。
     本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关
规定,表决结果合法有效。
五、 结论意见
     综上所述,本所律师认为,公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定,本次股东大会的表决结果合法有效。
                               (以下无正文)
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           (本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司
           2020 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
           上海市锦天城律师事务所                                                      经办律师:
                                                                                                                        李亚男
           负责人:                                                                    经办律师:
                                 顾功耘                                                                                  解树青
                                                                                                                   2021 年 4 月 29 日
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           地        址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层,邮编:200120
           电        话: (86)21-20511000;传真:(86)21-20511999
           网        址: http://www.allbrightlaw.com/


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