证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2021-039
岳阳林纸股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月30日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 880,817,743 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.9032 |
财务总监钟秋生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 876,617,247 | 99.5231 | 3,399,346 | 0.3859 | 801,150 | 0.0910 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 876,410,047 | 99.4996 | 3,606,346 | 0.4094 | 801,350 | 0.0910 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 876,412,547 | 99.4999 | 3,606,846 | 0.4095 | 798,350 | 0.0906 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 876,419,095 | 99.5006 | 3,638,598 | 0.4131 | 760,050 | 0.0863 |
的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 36,061,646 | 88.9782 | 3,684,746 | 9.0917 | 782,250 | 1.9301 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 876,575,997 | 99.5184 | 3,652,346 | 0.4147 | 589,400 | 0.0669 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 876,592,747 | 99.5203 | 3,423,646 | 0.3887 | 801,350 | 0.0910 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 876,602,547 | 99.5214 | 3,613,696 | 0.4103 | 601,500 | 0.0683 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 876,888,397 | 99.5539 | 3,334,846 | 0.3786 | 594,500 | 0.0675 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 801,483,947 | 99.3223 | 5,457,796 | 0.6763 | 11,000 | 0.0014 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 801,483,947 | 99.3223 | 5,457,796 | 0.6763 | 11,000 | 0.0014 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 801,433,947 | 99.3161 | 5,507,796 | 0.6825 | 11,000 | 0.0014 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 766,424,101 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 73,865,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 36,129,994 | 89.1468 | 3,638,598 | 8.9778 | 760,050 | 1.8753 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,445,330 | 56.3713 | 1,027,118 | 40.0600 | 91,500 | 3.5687 |
| 市值50万以上普通股股东 | 34,684,664 | 91.3603 | 2,611,480 | 6.8787 | 668,550 | 1.7610 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 岳阳林纸股份有限公司2020年度利润分配方案 | 36,129,994 | 89.1468 | 3,638,598 | 8.9778 | 760,050 | 1.8753 |
| 5 | 关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案 | 36,061,646 | 88.9782 | 3,684,746 | 9.0917 | 782,250 | 1.9301 |
| 6 | 关于公司2021年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案 | 36,286,896 | 89.5340 | 3,652,346 | 9.0118 | 589,400 | 1.4543 |
| 10 | 关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 35,059,846 | 86.5063 | 5,457,796 | 13.4665 | 11,000 | 0.0271 |
| 11 | 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 35,059,846 | 86.5063 | 5,457,796 | 13.4665 | 11,000 | 0.0271 |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案 | 35,009,846 | 86.3830 | 5,507,796 | 13.5899 | 11,000 | 0.0271 |
因章程修改、股权激励计划属于特别决议事项，议案9、10、11、12已由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东在股东大会上对本议案回避表决。
（五）独立董事在本次股东大会上进行了2020年年度述职。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐烨、许智
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
岳阳林纸股份有限公司董事会
2021年4月30日