证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2021-028
岳阳林纸股份有限公司关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
? 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》，董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，刘建国为关联法人的实际控制人，均为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，公司关联股东对本议案回避表决。
本议案在董事会审议前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议本议案时，发表独立意见如下：
1、公司2020年度关联交易价格参照市场价格确定，交易金额在股东大会批准额度范围内，不影响公司独立性，不存在侵害中小股东利益的情况。
2、预计的2021年度日常关联交易根据公司经营计划确定，交易按市场定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。
3、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决
程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
同意公司确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第七届董事会第二十次会议、2019年年度股东大会审议批准了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，公司第七届董事会第二十五次会议审议批准了《关于部分增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》，已同意公司在2020年度内与关联方发生采购商品和接受劳务的关联交易为72,600万元；出售商品和提供劳务的关联交易为54,800万元。
2020全年发生采购商品和接受劳务的关联交易为60,435.13万元，占预计金额的83.24%；出售商品和提供劳务的关联交易为41,609.48万元，占预计金额的75.93%。
1、采购商品和接受劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 定价 方式 | 2020年预计数（万元） | 2020年实际发生额 | |
| 金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） | ||||
| 湖南骏泰新材料科技有限责任公司 | 材料 | 市场价 | 2,600.00 | 2,255.01 | 0.39 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 煤炭、材料、监理费 | 市场价 | 30,000.00 | 20,249.73 | 3.51 |
| 中轻国泰机械有限公司 | 劳务、材料 | 市场价 | 2,000.00 | 1,884.79 | 0.33 |
| 中国纸业投资有限公司 | 材料 | 市场价 | 30,000.00 | 28,183.58 | 4.89 |
| 沅江纸业有限责任公司 | 材料 | 市场价 | - | 191.80 | 0.03 |
| 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 | 材料 | 市场价 | 6,000.00 | 5,992.43 | 1.04 |
| 珠海金鸡化工有限公司 | 材料 | 市场价 | 2,000.00 | 1,130.14 | 0.20 |
| 宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 | 电、材料 | 市场价 | - | 288.31 | 0.05 |
| 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 纸产品 | 市场价 | - | 55.92 | 0.01 |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 运费、咨询服务费 | 市场价 | - | 22.53 | 0.00 |
| 岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司 | 绿化工程 | 市场价 | - | 67.22 | 0.01 |
| 宁波市北仑区绿地园艺场 | 苗木 | 市场价 | - | 113.67 | 0.02 |
| 小 计 | 72,600.00 | 60,435.13 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 定价方式 | 2020年预计数（万元） | 2020年实际发生额 | |
| 金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） | ||||
| 湖南骏泰新材料科技有限责任公司 | 材料、建安劳务、污水处理服务 | 市场价 | 23,000.00 | 20,602.75 | 2.90 |
| 中国纸业投资有限公司 | 浆产品、纸产品 | 市场价 | 10,000.00 | 6,270.62 | 0.88 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 纸产品、木片、建安劳务 | 市场价 | 20,000.00 | 11,648.13 | 1.64 |
| 沅江纸业有限责任公司 | 建安劳务 | 市场价 | - | 552.91 | 0.08 |
| 中轻国泰机械有限公司 | 水、电、汽、材料 | 市场价 | - | 30.69 | 0.00 |
| 岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司 | 水、电、汽 | 市场价 | - | 52.65 | 0.01 |
| 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 | 水、电、汽 | 市场价 | 800.00 | 241.54 | 0.03 |
| 珠海华丰纸业有限公司 | 材料 | 市场价 | - | 677.05 | 0.01 |
| 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 建安劳务、纸产品 | 市场价 | 1,000.00 | 667.46 | 0.09 |
| 中冶纸业银河有限公司 | 建安劳务、纸产品 | 市场价 | - | 385.11 | 0.05 |
| 华新(佛山)彩色印刷有限公司 | 纸产品 | 市场价 | - | 1.08 | 0.00 |
| 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 纸产品、技术服务 | 市场价 | - | 34.99 | 0.00 |
| 宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 | 污水处理服务 | 市场价 | - | 438.41 | 0.06 |
| 珠海金鸡化工有限公司 | 纸产品 | 市场价 | - | 3.92 | 0.00 |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 建安劳务 | 市场价 | - | 2.17 | 0.00 |
| 小 计 | 54,800.00 | 41,609.48 | |||
| 关联方 | 差异金额 | 原因 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | -9,750.27 | 主要原因是报告期内减少了与关联方泰格林纸集团股份有限公司的煤炭采购量 |
| 关联方 | 差异金额 | 原因 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | -8,351.87 | 主要原因是受2020年纸产品市场行情影响，减少了与关联方泰格林纸集团股份有限公司的纸产品销售量 |
| 关联方 | 内容 | 定价方式 | 2021年 预计数 |
| 湖南骏泰新材料科技有限责任公司 | 浆板、水电汽、服务费、租赁费、材料 | 市场价 | 2,600 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 煤炭、材料、监理费 | 市场价 | 106,000 |
| 中轻国泰机械有限公司 | 劳务、材料 | 市场价 | 2,000 |
| 中国纸业投资有限公司 | 材料 | 市场价 | 15,000 |
| 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 | 碳酸盐 | 市场价 | 6,500 |
| 珠海金鸡化工有限公司 | 丁苯胶乳 | 市场价 | 2,000 |
| 宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 | 水电、材料 | 市场价 | 500 |
| 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 纸产品 | 市场价 | 50 |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 运费 | 市场价 | 50 |
| 岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司 | 绿化工程 | 市场价 | 100 |
| 宁波市北仑区绿地园艺场 | 苗木 | 市场价 | 300 |
| 关联采购小计 | 135,100 |
| 关联方 | 内容 | 定价方式 | 2021年 预计数 |
| 湖南骏泰新材料科技有限责任公司 | 双氧水、水处理服务、建安劳务、纸产品、木材 | 市场价 | 24,000 |
| 中国纸业投资有限公司 | 材料 | 市场价 | 20,000 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 材料、纸产品 | 市场价 | 7,000 |
| 湖南天翼供应链有限公司 | 纸产品 | 市场价 | 12,000 |
| 中轻国泰机械有限公司 | 材料、电销售、水处理服务、纸产品 | 市场价 | 50 |
| 岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司 | 电销售、纸产品 | 市场价 | 50 |
| 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 | 电汽、材料、石灰、劳务、水处理服务、纸产品 | 市场价 | 200 |
| 珠海华丰纸业有限公司 | 材料 | 市场价 | 1,590 |
| 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 包材、浆板 | 市场价 | 2,000 |
| 中冶纸业银河有限公司 | 建安劳务、纸产品 | 市场价 | 500 |
| 宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 | 污水处理服务 | 市场价 | 500 |
| 关联销售小计 | 67,890 |
| 公司名称 | 关联关系 | 注册资本 （万元） | 主营业务 |
| 中国纸业投资有限公司 | 公司直接控制人 | 503,300 | 林浆纸生产、开发及利用，重要工业品投资及开发，进出口贸易， |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 控股股东 | 408,394 | 纸浆、机制纸及纸板制造，林化产品的研究开发、生产、销售,经营商品和技术的进出口业务；港口装卸及物资中转服务（不含运输） |
| 湖南骏泰新材料科技有限 | 同受泰格林纸 | 152,220.92 | 纤维素纤维原料及纤维、化纤浆粕制造、销售； |
| 责任公司 | 集团控制 | 纸浆、机制纸及纸板制造、销售；造林、育林及林产品、林产化学产品综合加工、利用、销售；电力、热力的生产、供应 | |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 同受泰格林纸集团控制 | 1,280 | 废旧物资的回收、化工产品的生产和销售环保科技产品的开发、生产及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口 |
| 沅江纸业有限责任公司 | 同受泰格林纸集团控制 | 80,000 | 制浆、造纸及浆、纸品的生产、销售；芦苇、木材、废纸浆、废纸、木片的购销；芦苇、工业原料林的种植、抚育、管理和经营；经营本企业自产产品及技术的进出口业务 |
| 岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司 | 同受泰格林纸集团控制 | 80 | 物业管理；园林绿化；餐饮服务等 |
| 湖南天翼供应链有限公司 | 同受泰格林纸集团控制 | 500 | 纸浆、机制纸及纸板制造；造纸机械制造、安装及技术开发、服务；林化产品的研究开发、生产、销售 |
| 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 | 公司重要的联营公司 | 3,000 | 生产、加工、销售碳酸钙及其他相关产品 |
| 中轻国泰机械有限公司 | 控股股东持有49%股份 | 8,700 | 制浆造纸机械及备品配件的加工制造，设备安装、调试、维修，普通机械及配件的设计 |
| 珠海金鸡化工有限公司 | 同受中国纸业投资有限公司控制 | 6,927.19 | 生产和销售自产的羧基丁苯胶乳、超细重质碳酸钙（不含危险及易制毒化学品） |
| 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 69,526.30 | 云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；信息传输、软件和信息技术服务业投资及投资项目管理；技术开发、技术推广、技术咨询；基础软件服务、应用软件服务；数据处理；软件开发、软件咨询；机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售 |
| 中冶纸业银河有限公司 | 同受实际控制人控制 | 65,439.50 | 机制纸、纸制品生产、销售；按进出口企业资格证书核准的经营范围从事进出口业务 |
| 珠海华丰纸业有限公司 | 同受中国纸业投资有限公司控制 | 98,455.93 | 生产和销售高档纸及纸板；纸浆、纸及纸制品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、电器及配件、机械设备、矿产品（不含贵金属矿和铁矿石）的批发 |
| 华新(佛山)彩色印刷有限公司 | 同受中国纸业投资有限公司控制 | 9,689.56 | 出版物、包装装璜印刷制品的生产和经营；食品用产品纸质包装生产、印刷；从事印刷设备和包装印刷材料的批发、零售；货物进出口业务；物业出租，仓储服务 |
| 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 同受中国纸业投资有限公司控制 | 127,131.54 | 生产所需原辅材料等商品及技术的进口；进料加工和“三来一补”生产、销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸及从事商业表格印刷业务 |
| 宁波市北仑区绿地园艺场 | 关联法人 | 个体工商户 | 花木种植、销售，绿化工程服务，苗木经纪。 |
| 宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 | 同受实际控制人控制 | 1,800.00 | 再生污水的回收、排放、销售（凭许可证经营）；纸浆、纸制品、造纸化工材料（危险品除外），机械零配件的销售；节能技术推广服务 |
协议已于2020年底到期，经公司第七届董事会第二十六次会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司分别与中国纸业、泰格林纸集团续签上述关联交易协议，有效期仍为三年。公司向中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、宁夏美利纸业集团环保节能有限公司购销产品、提供劳务，向宁波市北仑区绿地园艺场采购苗木，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方各自拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，关联交易基于正常的业务往来，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，符合公司经营发展的需要。公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，以购销活动为主，上述关联交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联交易金额占公司日常生产经营同类交易的比例较低，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖相关关联交易。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇二一年四月九日