证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2021-013优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债
江苏银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)第五届监事会第五次会议通知以书面方式于2021年4月16日向各监事发出,会议于2021年4月28日在南京以现场加视频方式召开。本次会议应出席监事9名,现场出席监事4名,视频方式出席监事5名,分别为外部监事汤小青、陈志斌、陈礼标和监事郑刚、向荣。会议由朱其龙监事长主持。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过以下议案:
一、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、关于公司2020年度董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、关于公司2020年度监事履职情况评价报告的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案监事会认为:
1.本公司2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。
2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3.监事会出具本意见前,未发现参与2020年年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、关于公司2021年第一季度报告的议案
监事会认为:
1.本公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。
2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3.监事会出具本意见前,未发现参与2021年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、关于公司2020年战略执行情况评估报告的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算
的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、关于公司2020年度利润分配预案的议案监事会认为:公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展,监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定,且制定程序符合公司章程规定。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十、关于公司2020年度全面风险管理报告的议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十一、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十二、关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十三、关于公司法律风险管理政策的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议听取了公司2020年度内审工作情况报告及2021年内审工作计划,公司省外分行2020年经营发展与管理情况报告。
上述议案一、二、三、七、八、十二尚需提交股东大会
审议。
特此公告。
江苏银行股份有限公司监事会
2021年4月29日