证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2021-012优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知以书面方式于2021年4月16日发出，会议于2021年4月28日在南京以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事15名，现场出席董事11名，视频出席董事4名，分别是独立董事杨廷栋、李心丹和董事胡军、唐劲松。会议由夏平董事长主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。
二、关于公司2020年度行长工作报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2021年一季度行长工作报告的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司2021年一季度报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司2020年战略执行情况评估报告的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司2020年度财务报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。
九、关于公司2020年度利润分配预案的议案
详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏银行2020年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。
十、关于公司2020年度并表管理工作报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十二、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十三、关于公司2020年度集团内部资本充足评估报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十四、关于公司2021-2023年集团资本规划的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十五、关于公司2021年度资本充足率管理计划的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十六、关于公司2020年度资本充足率管理报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十七、关于公司2020年度社会责任报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十八、关于公司2020年度消费者权益保护工作报告及2021年度工作要点的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十九、关于公司2020年度关联交易报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。
二十、 关于公司2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
关联董事夏平、季明、顾尟、吴典军、胡军、单翔、姜健、唐劲松、杜文毅、任桐回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。
二十一、关于公司2020年度全面风险管理报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十二、关于公司2021年度风险限额方案的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十三、关于公司2021年度风险管理策略的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十四、关于公司2021年度风险偏好陈述书的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十五、关于公司2020年度互联网贷款业务评估报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十六、关于公司2020年度董事履职评价报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十七、关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十八、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。
二十九、关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案
关联董事夏平、季明、顾尟、吴典军回避表决。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三十、关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。
三十一、关于公司主要股东2020年度履职履约情况报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三十二、关于公司主要股东2020年度资本补充能力情况报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三十三、关于修订公司全面风险管理政策的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三十四、关于公司法律风险管理政策的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三十五、关于修订公司消费者权益保护工作管理办法的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三十六、关于公司应对突发事件金融服务管理办法的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三十七、关于公司股东大会调整对董事会授权方案的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。
三十八、关于公司董事会调整对行长授权方案的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三十九、关于公司2021年度工资总额预算方案的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四十、 关于召开公司2020年度股东大会的议案
董事会同意于2021年5月21（星期五）召开公司2020年度股东大会。详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏银行关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2021年4月29日