证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2021-035
重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第二十八次会议于2021年4月28日、29日在公司403会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议通知和材料已于2021年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名,实际参加表决监事5人。会议由公司监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案:
一、关于2020年年度报告的议案
监事会意见:经审阅重庆燃气集团股份有限公司2020年年度报告及其相关资料,公司监事会认为公司2020年年度报告所披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果:通过。
二、关于2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。
三、审议关于2021年第一季度报告的议案
监事会意见:经审阅重庆燃气集团股份有限公司2021年第一季度报告及其相关资料,公司监事会认为公司2021年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果:通过。
四、关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果:通过。
五、关于2020年度利润分配的预案
表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果:通过。
六、关于公司《2021-2023三年股东分红回报规划》的议案
表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果:通过。
七、关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬情况的议案
表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果:通过。
八、关于2020年度社会责任报告的议案
表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。
九、关于2021年度捐赠计划的议案
表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。表决结果:通过。
十、关于2020年度《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案
表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果:通过。
十一、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司关联交易情况的议案
表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果:通过。
十二、关于2020年度监事会工作报告的议案
表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果:通过。
十三、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会2020年度监督检查报告》的议案
表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果:通过。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○二一年四月三十日