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海医5:第十届董事会第三十五次(临时)会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-03-15

览海医疗产业投资股份有限公司第十届董事会第三十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年3月14日

2.会议召开地点:/

3.会议召开方式:通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年3月11日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:/

6.会议列席人员:/

7.召开情况合法合规性说明:

公司第十届董事会第三十五次(临时)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于召集召开公司2024年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容:

公告编号:2024-007

计师事务所的议案》。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第十届董事会第三十五次(临时)会议决议。

览海医疗产业投资股份有限公司

董事会2024年3月15日


  附件:公告原文
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