中海（海南）海盛船务股份有限公司
2011 年年度报告
中海（海南）海盛船务股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2
三、 会计数据和业务数据摘要..................................................................................................... 4
四、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 6
五、 董事、监事和高级管理人员................................................................................................. 8
六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 13
七、 股东大会情况简介............................................................................................................... 17
八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 17
九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 36
十、 重要事项 .............................................................................................................................. 37
十一、 财务会计报告 .................................................................................................................. 52
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 150
中海（海南）海盛船务股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
因工作原因未出席公司第七届董
张荣标 董事 事会第七次会议，委托其他董事出 王大雄
席会议并代为行使表决权
因工作原因未出席公司第七届董
刘娥平 独立董事 事会第七次会议，委托其他独立董 潘祖顺
事出席会议并代为行使表决权
(三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 王大雄
主管会计工作负责人姓名 李国荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 傅议
公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师李国荣先生及会计机构负责人
（会计主管人员）计财部经理傅议先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 中海（海南）海盛船务股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 中海海盛
公司的法定英文名称 CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD.
公司法定代表人 王大雄
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡小波 刘柏成
联系地址 海南省海口市龙昆北路 2 号珠 海南省海口市龙昆北路 2 号珠
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电话 0898-68583985 0898-68583777
传真 0898-68581486 0898-68581486
电子信箱 x.b.hu@haishengshipping.com b.c.liu@haishengshipping.com
(三) 基本情况简介
注册地址 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层
注册地址的邮政编码
海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25-26
办公地址
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