广州广日股份有限公司关于独立董事、监事变动情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）董事、监事人员于近日发生变动，现将有关事项公告如下：
一、独立董事变动情况
公司独立董事廖锐浩先生将于2024年4月12日连任公司独立董事时间满六年，为保证公司董事会规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，经公司第九届董事会提名，公司于2024年4月7日召开第九届董事会第二十次会议审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意才国伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见2024年4月9日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份第九届董事会第二十次会议决议公告》（临2024-003）。该议案已事先经第九届董事会提名委员会2024年第1次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。廖锐浩先生在股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行独立董事职责。
二、监事变动情况
公司监事洪素丽女士因工作安排原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务，为保证监事会规范运作，经控股股东推荐，公司于2024年4月7日召开第九届监事会第十三次会议审议通过《关于变更监事的议案》，同意蔡浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。具体内容详见2024年4月9日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份第九届监事会第十三次会议决议公告》（临2024-010）。该议案尚需提交公司股东大会审议。洪素丽女士在股东大会选举产生新任监事前，将继续履行监事职责。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会二〇二四年四月九日