南京化纤股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于2024年3月22日以电子文档方式送达。
（三）本次董事会于2024年3月27日在公司307会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、《公司2023年度财务决算和2024年度预算》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、《公司2023年度报告全文及摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、《公司2023年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
5、《公司2023年度审计委员会述职报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
6、《关于确认公司2023年度董事报酬的议案》；
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。该议案涉及全体董事报酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该项议案直接提交股东大会审议。
表决结果：赞成0票；回避7票；反对0票；弃权0票。
7、《关于确认公司2024年度职业经理人绩效考核目标的议案》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
8、《公司2023年度社会责任报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
9、《公司2023年度利润分配预案》；
本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。10、《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的议案》；表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
11、《公司2023年度内部控制评价报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
12、《公司2023年度风险评估报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
13、《公司2024年风险管理工作计划》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
14、《南京化纤内部控制评价制度》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
15、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
16、《关于公司2024年度对子公司担保的议案》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
17、《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
18、《关于公司2024年度闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
19、《公司独立董事管理办法》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。20、《关于召开公司2023年度股东大会的提案》。根据本次董事会议以及第十一届监事会第五次会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司2023年度股东大会审议：
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 公司2023年度财务决算和2024年度预算 |
| 2 | 公司2023年度报告全文及摘要 |
| 3 | 公司2023年度董事会工作报告 |
| 4 | 公司2023年度监事会工作报告 |
| 5 | 公司2023年度独立董事述职报告 |
| 6 | 关于确认公司2023年度董事报酬的议案 |
| 7 | 关于确认公司2023年度监事报酬的议案 |
| 8 | 公司2023年度利润分配预案 |
| 9 | 关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的议案 |
| 10 | 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 11 | 关于公司2024年度对子公司担保的议案 |
| 12 | 公司独立董事管理办法 |
召开公司2023年度股东大会的通知另行公告。表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2024年3月29日