国投电力控股股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议于2021年11月28日以邮件方式发出通知，2021年12月3日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曲立新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3410号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股（A股）488,306,450股，不超过批准的发行股数上限，也不超过发行前总股本的30%，每股发行价格7.44元，募集资金总额人民币3,632,999,988.00元，扣除各项含税发行费用人民币3,154,806.44元，实际募集资金净额为3,629,845,181.56元，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额178,573.94元，合计人民币3,630,023,755.50元。本次发行募集资金已于2021年11月26日全部汇入公司指定的募集资金专项账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日出具的信会师报字[2021]第ZG11946号验资报告进行了审验。
为保证项目的实施进度，募集资金到位前，根据实际发展需要和项目实施进
度，公司利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，将用于置换先期投入资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZG11948号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，自2021年7月19日至2021年11月25日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币10.40亿元，其中募集资金拟置换金额合计为人民币
10.40亿元。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权特此公告。
国投电力控股股份有限公司监事会2021年12月3日