国投电力控股股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一监事会第十一次会议于2021年4月17日以邮件方式发出通知，2021年4月27日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曲立新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本报告尚需提请公司股东大会审议。
（二） 审议通过了《公司2020年年度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
（三） 审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。
（四） 审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。
（五） 审议通过了《关于2020年度财务决算的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六） 审议通过了《公司2020年内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
（七） 审议通过了《公司2020年度全面风险管理报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八） 审议通过了《关于审议<公司内部控制管理办法>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
（十） 审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度计提减值准备的公告》。
（十一） 审议通过了《公司2021年第一季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
监事会2021年4月28日