国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2021年4月15日以邮件方式发出通知，2021年4月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于选举独立董事的议案》
董事会同意提名许军利先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期起止时间为股东大会决议通过之日至本届董事会换届之日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见；本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二） 审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于2021年5月6日下午14时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2021年第四次临时股东大会，审议《关于选举独立董事的议案》。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会2021年4月20日
附件：许军利先生简历
许军利，男，1960年出生，泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人。1986年毕业于中国政法大学法律系，获法学学士学位；1989年毕业于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位。历任北京市中瑞律师事务所合伙人，北京市众天律师事务所合伙人，广西远东商务律师事务所律师。具有上市公司独立董事任职资格。