证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2021-038
宁波杉杉股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月12日 13点 30分召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月12日至2021年5月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 发行价格及定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 上市地点 | √ |
| 2.08 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.09 | 决议的有效期 | √ |
| 2.10 | 募集资金数量及用途 | √ |
| 3 | 关于《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案 | √ |
| 4 | 关于《2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案 | √ |
| 5 | 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 | √ |
| 6 | 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 | √ |
| 7 | 关于提请股东大会批准杉杉集团有限公司、宁波朋泽贸易有限公司和宁波市鄞州捷伦投资有限公司免于以要约方式增持股份的议案 | √ |
| 8 | 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 | √ |
| 9 | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 | √ |
| 10 | 关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案 | √ |
| 11 | 关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案 | √ |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | √ |
| 13 | 关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案 | √ |
有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、12 应回避表决的关联股东名称：郑永刚先生、杉杉集团有限公司、杉杉控股有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600884 | 杉杉股份 | 2021/5/6 |
1、 联系方式
地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层联系部门：证券事务部联系电话：0574-88208337传 真：0574-88208375邮政编码：315100
2、 会议费用承担
会期预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书宁波杉杉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月12日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式 | |||
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.04 | 发行价格及定价原则 | |||
| 2.05 | 发行数量 | |||
| 2.06 | 限售期 | |||
| 2.07 | 上市地点 | |||
| 2.08 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | |||
| 2.09 | 决议的有效期 | |||
| 2.10 | 募集资金数量及用途 | |||
| 3 | 关于《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案 | |||
| 4 | 关于《2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案 |
| 5 | 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 | |||
| 6 | 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 | |||
| 7 | 关于提请股东大会批准杉杉集团有限公司、宁波朋泽贸易有限公司和宁波市鄞州捷伦投资有限公司免于以要约方式增持股份的议案 | |||
| 8 | 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 | |||
| 9 | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 | |||
| 10 | 关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案 | |||
| 11 | 关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案 | |||
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
| 13 | 关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案 |