广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第七次会议，于2020年2月27日以现场及通讯表决的方式在公司五楼会议室举行。会议由张能勇董事长主持。全体9名董事出席会议，其中出席现场会议的董事6名，独立董事刘娥平、刘纪显、倪洁云以通讯表决方式出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议。公司于2020年2月17日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、通过了公司《2019年度经理工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过了公司《2019年度董事会工作报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过了公司《2019年度财务决算报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过了公司《2019年度利润分配预案》。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字
[2020]G20000450017号”审计报告，2019年度公司经审计的母公司净利润为21,352,458.89元，合并报表归属于上市公司所有者的净利润为56,665,666.62元。公司拟按2019年期末总股本1,898,148,679股为基数，向全体股东每10股派发
0.10元（含税），合计派送现金股利18,981,486.79元，占审计后归于上市公司股东净利润的33.50%。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过了公司《2019年年度报告》及其摘要。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、通过了《公司2019年内部控制自我评价报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。本议案将在公司2019年年度股东大会上听取。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、通过了关于对公司名下的雁洋小水电站资产组计提固定资产减值准备的决议。公司名下的雁洋小水电站资产组共11个小水电站（以下简称“雁洋小水电”），2019年末其固定资产净值63,242,886.94 元。根据广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告书》（中广信评报字[2020]第067号）结果，以市场法的计算结果作为评估结论，确定雁洋小水电资产组在2019年12月31日的可回收价值为50,440,169.49 元。因此，公司拟在2019年度对雁洋小水电资产组计提固定资产减值合计12,802,717.45 元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、通过了关于召开公司2019年年度股东大会的时间、地点及议程的决议。内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二O二O年二月二十八日