证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2021-031
通化东宝药业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 949,257,153 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.67 |
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书苏璠女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 949,206,553 | 99.9946 | 400 | 0.0000 | 50,200 | 0.0054 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 949,083,292 | 99.9816 | 300 | 0.0000 | 173,561 | 0.0184 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 949,206,653 | 99.9946 | 300 | 0.0000 | 50,200 | 0.0054 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 949,206,653 | 99.9946 | 300 | 0.0000 | 50,200 | 0.0054 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 949,036,492 | 99.9767 | 220,661 | 0.0233 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 948,712,743 | 99.9426 | 370,849 | 0.0390 | 173,561 | 0.0184 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 340,438,445 | 99.6496 | 1,196,961 | 0.3504 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 949,124,992 | 99.9860 | 132,161 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《2020年度利润分配的预案》 | 168,546,906 | 99.8692 | 220,661 | 0.1308 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于2020年日常关联交易的执行情况及预计2021年日常关联交易的议案》 | 153,946,486 | 99.2284 | 1,196,961 | 0.7716 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | 168,635,406 | 99.9216 | 132,161 | 0.0784 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第7项议案，控股股东东宝实业集团有限公司及相关联股东回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：郭淑芬 张晓蕙
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事、监事、高管确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
通化东宝药业股份有限公司
2021年5月8日