哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2024年4月25日上午11时在公司2809会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议文件于2024年4月15日以电子邮件和传真方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议由监事会主席蔡苏艳主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对审议事项进行了认真的讨论，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求。公司2023年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《哈尔滨哈投投资股份有限公司2023年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公正的。本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》监事会审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告，对该报告无异议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》监事会审阅了公司2023年度内部控制审计报告，对该报告无异议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《2023年度董事履职评价报告》
经监事会考核评定，公司全体董事能够优秀地履行各项董事职责；最终考核结果均为称职。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《2023年度监事履职评价报告》
经监事会考核评定，公司全体监事能够优秀地履行各项监事职责；最终考核结果均为称职。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《2023年度高级管理人员履职评价报告》
经监事会考核评定，公司高级管理人员能够优秀地履行各项董事职责；最终考核结果均为称职。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司2024年第一季度报告公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。本公司参与季报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。监事会保证公司2024年第一季度报告披露的信
息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。上述第1-5项议案尚需提交公司年度股东大会审议。特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
2024年4月25日