龙建股份：龙建股份2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2021-052

龙建路桥股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年12月13日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	448,699,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.65

1、公司在任董事9人，出席9人，因疫情防控原因影响，其中部分董事通过视频方式出席会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，因疫情防控原因影响，其中部分监事通过视

频方式出席会议，监事霍光因出差在外委托监事王旭文代为表决；

3、董事会秘书（代行）宁长远出席本次会议；相关高管人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<龙建路桥股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	447,467,729	99.72	1,231,990	0.28	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	447,467,729	99.72	1,231,990	0.28	0	0

3、 议案名称：《关于<龙建路桥股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	447,467,729	99.72	1,231,990	0.28	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	447,467,729	99.72	1,231,990	0.28	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	447,467,729	99.72	130,300	0.03	1,101,690	0.25

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于<龙建路桥股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	777,699	38.70	1,231,990	61.30	0	0
2	《关于<龙建路桥股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	777,699	38.70	1,231,990	61.30	0	0
3	《关于<龙建路桥股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》	777,699	38.70	1,231,990	61.30	0	0
4	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》	777,699	38.70	1,231,990	61.30	0	0

拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决议案1至议案4

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所律师：王冠伦、郑翰平

2、 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

龙建股份2021年第一次临时股东大会决议。

五、 上网公告附件

龙建股份2021年第一次临时股东大会法律意见书。

龙建路桥股份有限公司

2021年12月14日