上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2021年7月19日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2021年7月19日以书面方式向全体董事发出；根据《公司章程》第一百一十六条“因发生紧急情况而召开临时董事会会议，可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，会议召集人已就董事会临时会议通知时限向各位董事做出说明；
（三）本次董事会会议于2021年7月20日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司总裁黄源辞职的议案》
黄源先生因个人原因向董事会提交书面辞职报告，辞去公司总裁及相关的一切职务。为保证公司日常经营管理工作的正常开展，在公司董事会聘任新总裁前，董事会授权公司副总裁任晓威先生代为履行总裁职责。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会2021年7月22日