上海柴油机股份有限公司
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2011 年年度报告
上海柴油机股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................7
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................10
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................13
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................14
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................24
十、 重要事项 ..............................................................................................................................25
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................30
十二、 备查文件目录 ..................................................................................................................99
上海柴油机股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司独立董事欧阳明高先生因公务未出席本次董事会会议，书面委托独立董事严义明
先生代为行使表决权，公司其他董事均出席本次董事会会议。
(三) 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人肖国普、主管会计工作负责人姜宝新及会计机构负责人孙瑜声明：保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 上海柴油机股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 上柴股份
公司的法定英文名称 SHANGHAI DIESEL ENGINE CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 SDEC
公司法定代表人 肖国普
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 汪宏彬 张江
联系地址 上海市军工路 2636 号 上海市军工路 2636 号
电话 (021)60652288 (021)60652207
传真 (021)65749845 (021)65749845
电子信箱 sdecdsh@sdec.com.cn sdecdsh@sdec.com.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 上海市杨浦区军工路 2636 号
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市杨浦区军工路 2636 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.sdec.com.cn
电子信箱 sdecdsh@sdec.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 香港文汇报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室
上海柴油机股份有限公司 2011 年年度报告
(五)公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 上柴股份
B股 上海证券交易所 上柴 B 股
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1993 年 12 月 27 日
公司首次注册登记地点 上海市浦东大道 2748 号
公司变更注册登记日期 2009 年 2 月 25 日
公司变更注册登记地点 上海市杨浦区军工路 2636 号
最新变更 企业法人营业执照注册号 310000400070
