上柴股份：上柴股份关于2021年第二次临时股东大会的延期补充公告

证券代码：600841 900920 证券简称：上柴股份 上柴B股 公告编号：临2021-080

上海柴油机股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会的延期补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021年12月3日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600841	上柴股份	2021/11/24	－
Ｂ股	900920	上柴B股	2021/11/30	2021/11/24

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年12月6日

至2021年12月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	关于增加与上海汽车集团股份有限公司等2021年度日常关联交易的议案	√	√
2	关于与重庆机电控股（集团）公司签署日常关联交易业务框架协议及预计2021年度日常关联交易的议案	√	√
3	关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保暨关联交易的议案	√	√
4	关于上汽依维柯商用车投资有限公司转让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司60%股权及公司受让其中上汽菲亚特红岩动力总成有限公司30%股权的议案	√	√
5	关于变更公司经营范围的议案	√	√
6	关于修改《公司章程》的议案	√	√
7	关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案	√	√
8	关于公司受让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司30%股权相关交易价格的议案	√	√
累积投票议案
9.00	《关于选举董事的议案》:非独立董事	应选董事（6）人
9.01	蓝青松	√	√
9.02	顾晓琼	√	√
9.03	赵茂青	√	√
9.04	徐秋华	√	√
9.05	楼建平	√	√
9.06	蒋敬旗	√	√

10.00	《关于选举独立董事的议案》:独立董事	应选独立董事（3）人
10.01	叶建芳	√	√
10.02	苏子孟	√	√
10.03	杨 林	√	√
11.00	《关于选举监事的议案》:非职工代表监事	应选监事（2）人
11.01	周郎辉	√	√
11.02	姜宝新	√	√

附件：授权委托书

授权委托书上海柴油机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月6日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加与上海汽车集团股份有限公司等2021年度日常关联交易的议案
2	关于与重庆机电控股（集团）公司签署日常关联交易业务框架协议及预计2021年度日常关联交易的议案
3	关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保暨关联交易的议案
4	关于上汽依维柯商用车投资有限公司转让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司60%股权及公司受让其中上汽菲亚特红岩动力总成有限公司30%股权的议案
5	关于变更公司经营范围的议案
6	关于修改《公司章程》的议案
7	关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案
8	关于公司受让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司30%股权相关交易价格的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	《关于选举董事的议案》:非独立董事	――
9.01	蓝青松
9.02	顾晓琼
9.03	赵茂青

9.04	徐秋华
9.05	楼建平
9.06	蒋敬旗
10.00	《关于选举独立董事的议案》:独立董事	――
10.01	叶建芳
10.02	苏子孟
10.03	杨 林
11.00	《关于选举监事的议案》:非职工代表监事	――
11.01	周郎辉
11.02	姜宝新