上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第三次临时董事会会议于2021年6月28日以通讯方式召开。出席本次会议的董事超过全体董事人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次会议的召开合法有效。
本次会议对《关于放弃对北京界龙国际贸易有限公司增资的关联交易议案》进行审议，关联董事回避表决后，本项议案表决结果为：同意6票，占有效表决票的100％；弃权0票；反对0票。
公司实际控制人、副董事长、常务副总经理王爱红女士用自有资金向北京界龙国际贸易有限公司（以下简称“北京国际贸易”）增资600万元。本次增资前北京国际贸易注册资本为人民币500万元，增资后该公司注册资本增加至人民币1,100万元。公司为聚焦主业，综合考虑整体利益，决定放弃对北京国际贸易进行增资。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5的规定，本次交易构成关联交易。作为公司的独立董事，我们一致同意上述关联交易事宜并发表独立意见如下：
公司事前已就本次关联交易事项告知了我们独立董事，提供了相关资料及进行了必要的沟通，获得了我们独立董事的认可。本次公司放弃向北京国际贸易增资，符合公司当前实际经营情况和未来整体发展战略，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；该关联交易行为是公平、合理的，不会对公司独立性构成影响；同意本次关联交易事项。
上海易连实业集团股份有限公司
二○二一年六月二十八日