上海易连实业集团股份有限公司第十届第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第三次临时董事会会议通知于2021年6月25日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2021年6月28日以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于放弃对北京界龙国际贸易有限公司增资的关联交易议案》。
公司实际控制人、副董事长、常务副总经理王爱红女士用自有资金向北京界龙国际贸易有限公司（以下简称“北京国际贸易”）增资600万元。本次增资前北京国际贸易注册资本为人民币500万元，增资后该公司注册资本增加至人民币1,100万元。公司为聚焦主业，综合考虑决定放弃对北京国际贸易进行增资。本次增资完成后，公司和王爱红女士将分别持有北京国际贸易45.45%与54.55%的股权。公司持股比例将由100%下降至45.45%，北京国际贸易不再纳入公司财务报表合并范围。
杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙发易连”）为公司第一大股东，持有本公司180,468,652股无限售条件流通股股票（占公司总股本的27.23%），王爱红女士是浙发易连实际控制人，亦是本公司实际控制人、副董事长、常务副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5的规定，本次交易构成了关联交易。本公司董事王爱红、李文德、陈龙为关联方浙发易连委派董事，是本议案的关联人，故该三人回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案具体内容详见公司《关于放弃对全资子公司增资所涉关联交易的公
告》（临2021-058）。特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会二○二一年六月二十八日